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公司召开第七届董事会第十次会议

浏览次数: 日期:2018-03-22 10:41:11
    浙江航民股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年3月21日上午9时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事审议逐项通过了下列决议:1、公司《2017年度总经理工作报告》。2、审议通过公司《2017年度董事会工作报告》。3、公司2017年度报告全文及摘要。4、公司《2017年度财务决算报告》5、公司《2018年度财务预算报告》6、公司关于2017年度计提各项资产减值准备及核销坏账的议案。7、公司关于签订关联交易框架协议暨2018年度日常关联交易的议案。8、公司关于会计政策变更的议案。9、公司关于2017年度利润分配预案的议案。10、公司关于续聘2018年度财务和内部控制审计机构的议案。11、关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。12、公司《2017年度独立董事述职报告》。13、《董事会关于2017年度内部控制评价报告》。14、《浙江航民股份有限公司2017年度社会责任报告》。15、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
    具体内容请投资者关注公司于2018年3月23日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上所披露的信息。

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